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[交易相关] 【紧急通知】诚信交换大户举例及防欺诈指南、骗子账号公示(定期更新审核、补充,...

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 楼主| 发表于 2014-2-13 18:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Miner 于 2016-4-22 16:21 编辑

近期有个别用户和我一样,在淘宝交换快币时被骗子骗取了部分快币,造成了较大的个人损失。
在此,我冒死公布收集几个骗子账号,有骗我快币的,也有骗官方群其他用户的(部分已在官方客服投诉登记,用户个人已报警),
请所有用户以此为鉴,交换过程中务必注意安全,免得被骗。
该贴主要用于收录和公示其他骗子的账号!跪求斑竹一定要置顶高亮,我已经反复修改成高质量贴子了!为了平台的健康发展!!

一、较可靠的收币大户
【注】每个大户都有唯一的交换沟通号,其他任何一个QQ/旺旺号冒充“买币方”将收币账号发给“卖币方”都不可信!

【快币交换大客户1】
收币账号名:gameboy666
QQ号码:云帆小太妹  2959296625(唯一交换沟通号)
店铺:http://shop108098097.taobao.com/

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【快币交换大客户2】
收币账号名:56638688
QQ号码:a 庸俗收币56638688(唯一交换沟通号)

2

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【快币交换大客户3】
收币账号名 a2856271006  
QQ号码:信 2856271006(唯一交换沟通号)
淘宝店铺:http://shop59443831.taobao.com

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【注】每个大户都有唯一的交换沟通号,其他任何一个QQ/旺旺号冒充“买币方”将收币账号发给“卖币方”都不可信!

二、骗子名单公示(不断更新审核、补充,欢迎举报)

【骗子案例11】
骗子账号:cq_0040148507
                 cq_0040093260
QQ号:615836019
            1012764759
农业卡:6228411190668752119(胡发飞)
支付宝账号:11020564@qq.com(胡发飞)
行骗时间:2014年5月9日等
行骗单数:3单
骗取:1680个
防骗技巧:请勿同时向两个不同id赠送快币(特别是两笔等额的),以免财产受损,请尽量只存在一笔需要确认赠送的订单,
如其他用户提出该请求,可以联系技术支持。

【骗子案例10】
骗子姓名:李继辉
支付宝账户:①18295734818.②yy774176276@qq.com

QQ号码:①774176276.
               ②2476355140
               ③2484883803.
               ④1732454973.
               ⑤2209904431
               ⑥3087372718
淘宝帐号:116hty0
邮箱: yy774176276@qq.com

【骗子案例9】
骗子姓名:尹玉华、潘记华
支付宝账户:103736283@qq.com
淘宝昵称:sun1037326283
地址:深圳龙岗横岗街道人工湖2街30号
手机:13631556809
          15886010792
行骗单数:3单
行骗时间:2014年4月22日等

【骗子案例8】
QQ号:479676614 、11020564、  615836019
支付宝账户:龚仕星 18523030433
帐户名称:cq_0021582470
账户   ID : 192465937
行骗单数:2单
行骗时间:2014年4月7日等

【骗子案例7】——售卖服务器/VPS类骗子
QQ号:沉思 84047319
支付宝账户:何晶 hejing52088@163.com
手机:张敏 13728238086(广东 东莞)
行骗单数:多单
骗取金额:4800元
行骗时间:2014年2月21、22,等

【骗子案例6】
QQ:1929999996,等
行骗单数:多单
骗取快币:>1426
淘宝/旺旺账号:诚信啊呆1、i淘珍宝、岛屿0异世,等
支付宝1:1929999996@qq.com
支付宝2:811128693@qq.com,等
店铺:i淘互联http://shop69955860.taobao.com/
骗子发布的链接:http://2.taobao.com/item.htm?spm ... &id=37596198899
手机:13772532212(陕西 西安)
名字:钟紫楚,等
行骗时间:2014年3月4日,等

【骗子案例5】——售卖服务器/VPS类骗子
QQ:16944446
QQ:550529779
行骗单数:多单
骗取快币:未知
淘宝/旺旺账号:aad754
骗子发布的链接:http://2.taobao.com/item.htm?spm ... &id=37553298886
手机:1891349818
收货人信息:周中源 ,江苏 徐州
行骗时间:2014年3月2日
处理:被骗用户已举报核实,已清除出官方交流群,请大家购买机器挖矿时,务必注意安全。

【骗子案例4】
账号名:wufazhuce12
账号ID:183074705
行骗单数:2单
骗取快币:1417个、1500个
淘宝/旺旺账号:邱成杰7348
支付宝:13021108352(北.京)
手机:13194195921(手机号和第一个是一样的!惯骗!)
收货人信息:余秀秀 ,18610994569 , 北.京 北.京市 朝阳区 朝阳路财满街对面民航医.院家属楼D栋302 ,122222
行骗时间:2014年2月7日
处理:被骗用户已举报核实,与第一、二个是同一个骗子!官方已冻结该账号,但这1笔快币已大部分被转移!

【骗子案例3】
账号名:louerr
账号ID:154018404
行骗单数:2单
骗取快币:3000个
淘宝/旺旺账号:tb70432119
支付宝:13811290615(北.京)
电话:010-61734452
姓名:冯晓燕
收货人信息:章博文 ,18600918974 ,北.京 北.京市 昌平区 北.京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福医.院园D108号 ,102200
行骗时间:2014年1月28日
处理:被骗用户已举报核实,官方已冻结该账号,但这两笔快币已被转移,被骗用户已取证报.警。

【骗子案例2】
账号名:cq_0007184634
账号ID:183075473
行骗单数:2单
骗取快币:2000个
淘.宝/旺.旺账号:行如风84 、tb70432119
支付宝:13051810775(北.京)
收货人信息:吴成泽 ,13051800775 北.京 北.京市 朝阳区 朝阳路财满街32号民航医.院家属楼D302室 ,010000
行骗时间:2014年2月2日
处理:被骗用户已举报核实,与第一个是同一个骗子!(ID一致),官方已冻结该账号,但这两笔快币已被转移。被骗用户已取证报.警。

【骗子案例1】
账号名:cq_0007184634
账号ID:183075473
行骗单数:1单
骗取快币:1500个
淘宝账号: sdyhj123
电话:13194195921(辽宁 辽阳)
行骗时间:2014年2月8日
收货人信息:马新霞,13938618126,河南省 开封市 顺河回族区 开封化肥厂61号楼105号 ,475002
处理:被骗用户已举报核实,官方已冻结该账号,该笔快币暂未被他转移。

请所有诚信收币方拒绝骗子的快币,以免造成帮助销赃!
请所有用户认清骗子账号!!


三、骗子举报渠道

官方客服Q:2644591468
举报方式:加客服Q、按要求如实提供举报资料(加Q时请务必要备注举报骗子+金额

四、防诈骗指南

卖币方请一定要选择诚信快币交换大客户!几个点供大家参考:
1、较安全的:大笔交易时,叫对方向你的指定银.行卡小额汇款获取信誉保障(银.行.卡一般实名制)!
2、较安全的:选“快币交换大客户”也较靠谱!(在你赠送快币输入对方账号/ID时,已认证的大户会自动检测并提醒“已认证”
                   如无提示则是未认证快币交换大客户的其他用户!)
3、较安全的:看看对方下单后支付宝或者旺旺等账号是否实名认证,基础判断有实名认证信息的会靠谱点!
4、认准账号:每个大户都有唯一的交换沟通QQ号,其他任何一个QQ/旺旺号冒充“买币方”将收币账号发给“卖币方”都不可信!
5、案例参考:看看你俩所在的官方群中是否有人和这个收币方交易过,有先例参考可以先询问下了解信誉和交换过程!

发表于 2014-2-13 23:39:47 | 显示全部楼层
麻烦公布一下骗子的QQ号,提早发现骗子,谢谢。





发表于 2014-2-15 17:43:53 | 显示全部楼层
全是一个人,3和2的旺旺账号一样
发表于 2014-2-16 03:06:15 | 显示全部楼层
版主  我诚信收币 请问如何报名
发表于 2014-2-18 19:08:58 | 显示全部楼层
原则上走淘宝不应该有事情的,还能被骗,也真够可以的了。
发表于 2014-2-19 22:23:14 | 显示全部楼层
可否详解骗子的手法,以警示后人
发表于 2014-2-20 20:31:49 | 显示全部楼层
我也认为应该公布骗子的手法,以免有人继续上当。。
发表于 2014-3-6 18:59:49 | 显示全部楼层
本人只信, 庸俗和馒头大户!
发表于 2014-3-9 16:23:06 | 显示全部楼层
本来还以为只能兑换为京东购物卡呢。。。
发表于 2014-3-10 11:26:24 | 显示全部楼层
支持,这样的帖子应该顶起来!!!坚决打击不诚信!
发表于 2014-3-20 10:32:19 | 显示全部楼层
shop69926014.taobao.com    淘宝账号:淘你所爱包包 这个说是97折回收快币,其实是做钓鱼的。希望大家不要相信。也希望官方举报他!
发表于 2014-3-22 22:55:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的宝贵贴子
发表于 2014-3-30 14:05:30 | 显示全部楼层
QQ号:老白  1615907430
支付宝账户:吕冬成(hei***@163.com)
手机:15873170053(湖南 长沙)
行骗单数:2单(另一单是其它人的)
骗取金额:689元(这个是我的,其它人的不知道)
行骗时间:2014年3月30
行骗途径:jianlingwang.net/forum.php 他是论坛的站长
发表于 2014-3-30 22:45:04 | 显示全部楼层
QQ号:老白  1615907430
支付宝账户:吕冬成(hei***@163.com)
手机:15873170053(湖南 长沙)
行骗单数:2单(另一单是其它人的)
骗取金额:689元(这个是我的,其它人的不知道)
行骗时间:2014年3月30
行骗途径:jianlingwang.net/forum.php 他是论坛的站长
发表于 2014-3-31 12:04:13 | 显示全部楼层
QQ号:老白  1615907430
支付宝账户:吕冬成(hei***@163.com)
手机:15873170053(湖南 长沙)
行骗单数:2单(另一单是其它人的)
骗取金额:689元(这个是我的,其它人的不知道)
行骗时间:2014年3月30
行骗途径:jianlingwang.net/forum.php 他是论坛的站长
发表于 2014-4-4 10:48:28 | 显示全部楼层
我今天被骗了 新骗子账号ID:91778938  用户名:siyuan338833 QQ号码:417791476 希望大家注意!!!
发表于 2014-4-5 01:34:06 | 显示全部楼层
卖流量矿机(服务器)的骗子举报下(骗了我689元):QQ号:老白  1615907430 支付宝账户:吕冬成(hei***@163.com 手机:15873170053
发表于 2014-4-8 14:28:55 | 显示全部楼层
支持楼主,就是没看明白怎么行骗的
发表于 2014-4-10 17:25:25 | 显示全部楼层
现在都说是96折收,其实都说95
发表于 2014-4-12 01:40:19 | 显示全部楼层
淘宝:item.htm?id=36922800576
QQ:377638767
骗取900元
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